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SkyCity Group (SA) は、AUSTRAC が新たな AML/CTF 法に違反したとして同社が直面している民事制裁手続きを明らかにした後、政府法務部によって 2024 年 6 月までに 6,700 万ドルの罰金を支払うよう命じられました。執筆中、NSW と Qld のカジノライセンス保持者は、これらの管轄区域に付与されたライセンスを維持するのに不利であるとみなされました。AUSTRAC は、ビクトリア州、NSW、Qld、WA のカジノライセンス保持者に対して統合的な措置を講じ、SA はマネーロンダリングの問題 (および「ジャンケット オペレーター」に関する個人) を調査しています。新しい ACMA は、スパム法の執行措置にも積極的で、複数の賭博業者による違反が確認されています。新しい AML/CTF 運用には暴力的な条項も含まれており、AUSTRAC は今後数年間、これらの条項を不適合に適用しようとする可能性があります。
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